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思进智能(003025) - 关于修订并制定部分公司制度的公告

本次修订并制定的主要制度如下: | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | | 2 | 《思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》 | 证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2025- 037 思进智能成形装备股份有限公司 关于修订并制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于修订<思进智能成形 装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制定<思进智能成 形装备股份有限公司市值管理制度>的议案》共 2 项议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公 司拟修 ...