民德电子(300656) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-052 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议（以下简称"会议"），审议通过了《关于修 订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订原因 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公 司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，同时拟对公司内部相关治理制度做出相应修订和完善。 二、《公司章程》修订情 ...