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广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-062 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,拟将《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司治理相关管 理制度中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"。 3.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证 监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规 定,结合公司实际情况,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止,监事会的职权由审计委员会行使,同时《公司章程》中相关条 款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度中 涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删 除。 4.根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印 1 发自治区国资委履行出资人职责企业公司章程指引(2024 年修订版)的 通知》(桂国资发〔2024〕41 号)的相关规定,将《公司章程》中原第 五章党委会及相关条款进 ...