鸿铭股份(301105) - 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-030 广东鸿铭智能股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。 修订前条款 修 ...