泰禾股份(301665) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-052 南通泰禾化工股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会，公司 董事会顺利完成换届选举工作。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的 议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事长：谢思勉先生 （二）非独立董事：田晓宏先生、亓轶群先生、孙美敏女士、倪珏萍女士、 苗育先生、谢思勉先生（职工代表董事） （三）独立董事：张兴亮先生、贾政和先生、徐晓勇女士 ...