恒合股份(832145) - 董事任命公告

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-072 北京恒合信业技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《公司法》等相关法律规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司 第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 案》。 提名许静宁女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司非独立董事候选人许静宁女士与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到过中国证监 会、北京证券交易所等有关部门的处罚，不存在被列为失信被执行人的情形；符合有关 法律、行政法规以及《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任 ...