华东数控(002248) - 内部控制制度（2025年8月修订）

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、管理层和全 体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 第一条 为进一步完善威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制订本制度。 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； 内部控制制度 （四）确保公司信息披露 ...