华东数控(002248) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 独立董事工作制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会 ...