华东数控(002248) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

第一章 总 则 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会议事规则 二〇二五年八月修订 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议。 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法务部 第一条 为了健全威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度体 系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制订本议事规则。 1 第二条 公司依法设立董事会 ...