ST天圣(002872) - 董事会战略委员会议事规则

第二章 战略委员会的组成 天圣制药集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及 《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本议事规则。 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作的决议，必须遵守法律、法规、公司章程及本议 事规则的规定；决议内容违反上述规定的，决议无效。 组员由公司总裁决定。投资评审小组负责从各方面对公司的对外投资进行评审， 并就评审结果报告战略委员会。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的委员任职期限与 其董事 ...