ST天圣(002872) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范 性文件，以及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 天圣制药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...