捷成股份(300182) - 内部控制制度（2025年8月）

北京捷成世纪科技股份有限公司 内部控制制度 北京捷成世纪科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第二章 基本要求 第 1 条 为了加强北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： (1) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (2) 提高公司经营的效益及效率； (3) 保障公司资产的安全； (4) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第 3 条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第 4 条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： (1) 内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人 ...