捷成股份(300182) - 董事会议事规则（2025年8月）

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司 章程》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会一般规定 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负 责。非职工董事由股东会选举产生，行使法律法规及《公司章程》规定的职权。 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，独立董事中应至少 包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行 职务所必需的知识、技能和素质。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 ...