ST应急(300527) - 战略与投资管理委员会议事规则（2025年8月）

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 战略与投资管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，在董事会下设战略与投资管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资管理委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资管理委员会设主任委员（召集人）一名，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事 ...