德固特(300950) - 德固特股东会议事规则（2025年8月）

青岛德固特节能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《青岛德固特节能装备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （五）对发行公司债券作出决议； 1 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； 第三条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 ...