优彩资源(002998) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

优彩环保资源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总则 第一条 为了促进优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《优彩环保资源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责；董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务；公司应当设立由董事会 秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的选任 第三条 公司董事会应当在公司首次 ...