英华特(301272) - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会议事规则 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合《苏州英华特 涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况， 制定本规则，作为董事及董事会运行的行为准则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，职工董事 1 人，独立董事 3 人且 至少包括一名会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 ...