雷曼光电(300162) - 战略委员会议事规则（20250826）

深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳雷曼光电科技股份有限公司（下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向 董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规 则有关规定补足委员人数。 第七条 战 ...