儒竞科技(301525) - 董事会议事规则

上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事、1 名职工代 表董事。 第五条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 ...