*ST金泰(300225) - 董事会决议公告

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-089 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第六十二次（临时）会议决议公告 董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了 公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十二次（临时）会议的通知，定于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六十二次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次董事会会议 于 2025 年 8 月 27 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开并表决。董事罗甸先生、 董事孙策先生、董事刘锐明先生、独立董事马维华先生、独立董事唐光泽先生以 通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会 ...