天智航(688277) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-030 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 ...