宁波华翔(002048) - 第八届董事会第二十三次会议决议公告

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-062 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议 通知于2025年8月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年8月27日下午2点 在上海浦东以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓 峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司与峰梅化学及其子公司设立合资公司暨关联交易的议案》 为了锁定上游产业机会，支撑公司在新兴产业的长期发展，把握业务机会，提升 核心竞争力，公司拟与实际控制人控制的企业——宁波峰梅化学科技有限公司（以下 简称"峰梅化学"）和宁波峰梅匹科企业管理合伙企业（有限合伙）（ ...