趣睡科技(301336) - 董事会决议公告

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-034 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 17 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2025 年 8 月 27 日以现场与通讯的方式 在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。会议于 2025 年 8 月 27 日如期召 开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国 证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体详见公司同日于巨潮资讯网（w ...