兴蓉环境(000598) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-44 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月 15日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 二十七次会议的通知。会议于2025年8月26日以现场表决方式在成都 市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9 名，实际出席会议的董事9名（其中委托出席的董事2名）。董事李雷 先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事刘杰先生代为出席 并表决；独立董事姜玉梅女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委 托独立董事王新先生代为出席并表决。本次会议由董事长刘嫏女士主 持，公司监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。 表决结果：9 ...