ST天圣(002872) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-047 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 8 月 15 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生、李定清先生以 通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...