华软科技(002453) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-036 金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 17 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在北京市海淀 区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高管人员 列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会 议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》 《2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员 会审议通过。董事会经审核后认为：公司 2025 年半 ...