宝武镁业(002182) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-36 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第十次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。 会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由副董事长闻发平先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经董事会审议，选举孔祥宏先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于改选第七届董事会专门委员会委员及相关主任委员的 议案》 根据《公司章程》及各董事会各专门委员会的工作细则，董 ...