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兆威机电(003021) - 半年报董事会决议公告

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2025-046 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十二次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 8 人,亲自出席董事 8 人,会议由董事长李海周先生主持,公 司高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相 关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司《2025 年 半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》已编制完毕。报告内容和格式符合 中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 ...