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美新科技(301588) - 董事会决议公告
NewtechwoodNewtechwood(SZ:301588)2025-08-27 13:37

证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-028 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中董事林东琦先生、陈臣先生、李承晟先生、林翠君女 士、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席)。本次会议 由公司董事长林东融先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 ...