兰州银行(001227) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-038 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第四次会议通知以 电子邮件方式于 2025 年 8 月 15 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以书面传签方 式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限 公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整兰州银行股份有限公司第六届董事会专门委员会 组成人员的议案》 同意根据董事人员变动情况，调整部分委员会人员，调整后的第六届董事会 各委员会组成人员名单如下： （一）战略与发展委员会 主任委员：许建平 委 员：刘 敏、张少伟、韩泽华、李 燕、李富有 （四）提名与薪酬考核委员会 主任委员：何文盛 （二）风险管理及关联交易控制委员会 主任委员：杨立勋 委 员：刘 敏、刘志军 （三）审计委员会 主任委 ...