捷成股份(300182) - 董事会决议公告

一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、刘培尧及 3 位独立董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-042 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 与会董事认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚 ...