中旗新材(001212) - 半年报董事会决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事 会同意并批准报出公司根据要求编制的 2025 年半年度报告全文及其摘要。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》 及《20 ...