英华特(301272) - 董事会决议公告

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-046 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届 董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委 ...