天源迪科(300047) - 第七届董事会第四次会议决议公告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-45 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意选举职工代表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计 委员会委员，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生共同组成第七届董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，公司已于 2025 年 8 月 22 日以邮件方式向所 有董事、高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6 人，亲自出席会议董事共 6 人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集 ...