连城数控(835368) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-082 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-044）、《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年半年度报 告摘要》（公告编号：2025-045）。 7.召开 ...