大唐药业(836433) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-032 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-034） 及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号 2025-035）。 2.议案表决结 ...