上海钢联(300226) - 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-063 上海钢联电子商务股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公 司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，对《公司章程》进行修订。 上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请 股东大会授权董事会及/ ...