美新科技(301588) - 监事会决议公告

美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 26 日 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合 法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《金融时报》《经济参考报》《中 国证券报》《证券日报》《中国日报网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...