捷成股份(300182) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2025-047 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议作出了关 于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－1 ...