信通电子(001388) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-021 山东信通电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年8月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股 份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"信通电 子"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长李全用先生； 3.现场会议召开时间：2025年 ...