天源迪科(300047) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-44 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大 会已通过的决议，未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年8月27日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 25 层 3、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 通过网络投票的股东 634 人，代表股份 4,27 ...