嘉戎技术(301148) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-055 一、关于修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《厦门嘉戎技术股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，根据最新的法律、法规、规范 性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《厦门嘉戎技术股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度》《厦门嘉戎技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管 理制度》，并 ...