康盛股份(002418) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-029 浙江康盛股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将 有关情况公告如下： 特此公告。 浙江康盛股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司治理的实际情况，现拟对《公司章程》及相关议事规则进 行修订。章程修订情况及修订后的议事规则详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》《公司股东会议事规则》（原 《公司股东大会议事规则》 ...