捷成股份(300182) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-045 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会以特别决 议审议，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、 深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他 公司治理制度中与监事会、监事相关的条款将不再适用，并作出相应修订。 公司第六 ...