捷成股份(300182) - 关于修订部分公司治理制度的公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-046 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的 议案》，具体情况如下： 为贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会、 深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合本次取消监事会和对 于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度 进行修订完善。 上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司 股东大会审议通过后生效。 修订后制度全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 20 ...