盘龙药业(002864) - 关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-037 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款， 同时制定、修订部分公司治理制度。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行， 公司将不再设置监事会及监事岗位。该事项尚需提交公司股东会审议，在股东会 审议通过前，监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉 尽责 ...