盘龙药业(002864) - 2025-034 关于董事会换届选举公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-034 陕西盘龙药业集团股份有限公司 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。 经董事会提名委员会资格审查，同意提名谢晓林先生、吴杰先生、谢晓锋先生、 张德柱先生、黄继林先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名牛晓峰先生、王满 仓先生、王鹏先生为第五届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。 二、董事候选人任职资格情况 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备 上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章 程》等规定的任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，独 立董事兼任境内上市公司均未超过三家，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情 1 形。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称 ...