壶化股份(003002) - 半年报董事会决议公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-060 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...