壶化股份(003002) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-077 1、届次：2025年第三次临时股东会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规 范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现 将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票日期、投票系统和时间： 投票日期：2025年9月15日 投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行 ...