壶化股份(003002) - 关于董事会换届选举的公告

公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职 工董事1名。根据《公司法》《公司干部管理条例》等有关规定，经持股10%股东 秦东提名，提名委员会资格审核，党委会研究，同意提名秦东、郭平则、赵宾方、 郭敏、张志兵、张宏为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人 简历见附件1）；同意提名高全臣、马常明、王军、杨瑞平为公司第五届董事会 独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2），其中杨瑞平为会计专业人士。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大 会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会 成员总数的三分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。独立董事 候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会以累 积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 为确保公司董事会的正常运作，在新 ...